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Capacitação sobre tecnologia da Polícia Civil de MT que auxilia no combate à lavagem de dinheiro reúne policiais de 9 estados

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A Polícia Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizaram nesta semana, em Cuiabá, a primeira capacitação sobre o sistema de produção de dados financeiros voltados à atividade investigativa, chamado de Delfos, desenvolvido pela polícia mato-grossense. O curso se encerra nesta quarta-feira (11.12).

Participam da capacitação policiais civis que integram os Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) de nove estados brasileiros – Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, Tocantins, Espírito Santo, Amazonas, Amapá e Roraima.

O curso é ministrado por uma equipe do Lab-LD da Polícia Civil de Mato Grosso e faz parte do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), da Secretaria Nacional de Justiça.

Além de fomentar a cultura de ética e de integridade na administração pública, o PNLD busca o fortalecimento da articulação interinstitucional e promoção de conhecimento sobre boas práticas e estratégias eficazes no enfrentamento da criminalidade.

A coordenadora de Difusão e Capacitação da Senajus, Cláudia Severiano, explicou que o curso avançado tem como princípio básico explorar iniciativas contra a lavagem de dinheiro e o combate à corrupção de maneira integrada e racional, criando uma comunidade de aprendizagem externa à prevenção e ao enfrentamento desses crimes. “O programa é caracterizado por sua flexibilidade, interconexão, colaboração e complementaridade”, destacou.

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O diretor de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso, delegado Juliano Carvalho, pontuou que o Delfos desperta a atenção de outros estados do País, a exemplo das nove unidades federativas que já firmaram termos de cooperação para uso do sistema que foi desenvolvido pela instituição, além de outras que já demonstraram interesse no uso da ferramenta.

“Há nove anos, a Polícia Civil desenvolveu e vem aprimorando o sistema Delfos, que é a principal ferramenta aplicada pelo LAB-LD no gerenciamento e produção de análises automatizadas de dados financeiros, com foco principal em investigações e ações de combate à lavagem de dinheiro”, salientou o diretor, acrescentando que a capacitação reforça a importância da troca de experiências e a integração de ferramentas tecnológicas no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil.

Sistema Delfos

O gerente do LAB-LD, investigador Marcos Monclair, destacou que, entre as funcionalidades do Delfos, há os módulos administrativos para gestão de denúncias, ofícios e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais e gestão de casos.

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“O sistema proporciona ainda a quarentena de dados bancários e análise bancária e de Relatórios de Inteligência Financeira”, explicou.

O Delfos é continuamente aprimorado para atender às demandas investigativas e foi desenvolvido por policiais civis de Mato Grosso com base na compreensão das necessidades específicas do trabalho de combate ao crime organizado.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Líder religioso é preso suspeito de estuprar 03 crianças

Segundo delegada, vítimas foram abusadas por até três anos. Casos foram descobertos após a denúncia da mãe de duas meninas.

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 / G1 – GO

Um líder religioso de 61 anos anos foi preso suspeito de estuprar três crianças em Pontalina, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após a mãe de duas vítimas comparecer à delegacia e denunciar que o homem se aproveitou da fé da família para cometer os abusos contra suas filhas, que eram crianças na época.

Ainda de acordo com a PC, após a primeira denúncia, outra vítima se apresentou e relatou ter sido abusada sexualmente com a mesma abordagem. Além da prática sexual, o homem é suspeito de manipular e perseguir as meninas para que não denunciassem o ocorrido. Com o avanço das investigações, a prisão preventiva foi decretada.

O líder religioso foi preso na quinta-feira (6). Em depoimento, o suspeito permaneceu em silêncio. O nome dele não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.

Em entrevista ao g1, a delegada Tereza Nabarro informou que cada menina foi estuprada pelo período de dois a três anos. Segundo a investigação, uma delas foi estuprada entre os 11 e 13 anos e atualmente tem 18. Outra vítima tem 12 anos e os abusos iniciaram aos 5 e duraram até os 7anos. A última tem 18 anos, mas denunciou ter sido abusada entre os 5 e 8 anos de idade.

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“Encerrou faz 6 anos, mas ele perseguia uma das vitimas até ano passado. Além de continuar se aproximando de outras crianças da igreja”, destacou a delegada.

Antes de ser preso, o suspeito foi afastado do cargo que exercia enquanto líder religioso, devido aos relatos de abuso. Tereza Nabarro ressaltou que a denúncia é uma obrigação legal em casos de estupro contra menores, sob pena de cometer crime.

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